معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح چگونگی برخورد با صرافی های متخلف اعلام کرد: به هر صرافی سه بار اخطار داده می شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می شود و اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافی تخلف کرد این بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافی ابطال شود. با وجود این، هنوز امسال مجوزی ابطال نشده است.ابراهیم درویشی در گفتگو با ایسنا، در مورد برخورد با صرافی های متخلف با تاکید بر اینکه دائما در حال کنترل و پایش صرافی ها هستیم، گفت: طرح برخورد با صرافی های متخلف مقطعی نیست و دائما این اقدام انجام می شود.وی با اشاره به فعالیت های اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی افزود: بخشی از این نظارت ها شامل صرافی ها و بخشی هم شامل صندوق ها و تعاونی های اعتبار می شود. این اداره به صورت روزانه و دائم صرافی ها را بازرسی می کند و گزارش می دهد که اگر با موردی مواجه شوند تذکر و اخطار خواهند داد. قاعدتا 97 درصد موارد با این اخطارهای ارسالی حل می شود و اگر به مواردی برخورد کردیم که صرافی اقدام به پولشویی کرده یا فاکتور نداده باشد یا در سیستم مربوطه آن معاملات را انجام نداده باشد یا این که وجوه را به حساب شرکت نریزد و به حساب شخصی خود بریزد که از مالیات فرار کند، به این ها سه بار اخطار داده می شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می شوند.درویشی اضافه کرد: اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافی تخلف کرد این بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافی را ابطال می کنیم.