آرشیو چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، شماره ۴۰۶۳
بانک و بیمه
۲۳

نقدی بر گزارش 2016 بازل درخصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی

تصویر غیر واقعی ایران در آینه بازل

دکتر کوروش پرویزیان مهدی قاسمی علی آبادی
1- مقدمه

موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بین المللی در نظام های بانکداری دنیا قرار گرفته است. هرچند این گزارش مبنایی برای ارزیابی تطبیق فنی3 کشورها در مورد توصیه های بازبینی شده گروه ویژه اقدام مالی4 و بررسی سطح کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها است، لکن به نظر می رسد لااقل در مورد رتبه اختصاص یافته به کشور ما در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر و به صورت کاملا آشکار در حال نقل و انتقال مبالغ

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
ثبت نام اطلاعات بیشتر
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.