|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/7/24: انتقاد FATF از عربستان
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4226
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4209 24/7/97 > صفحه 5 (جهان) > متن
 
      


سوژه روز 
انتقاد FATF از عربستان


نويسنده: دامينيك دادلي
برگرفته از: فوربز

گروه ويژه اقدام مالي كه يك نهاد بين المللي به شمار مي رود، در گزارش اخير خود از بي توجهي عربستان سعودي به جرايم مالي، پولشويي و تامين مالي تروريسم در سطح بين المللي، به شدت انتقاد كرده است. رقم اين جرايم مالي به مبلغي بين 12 تا 32 ميليارد دلار مي رسد. گروه ويژه اقدام مالي (اف اي تي اف) در گزارشي به تاريخ 24 سپتامبر از عربستان سعودي به دليل ناتواني در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم بين المللي به شدت انتقاد كرد. در گزارش اين نهاد بين دولتي مستقر در پاريس آمده است: «عربستان سعودي تحقيق و تعقيب افرادي كه در فعاليت هاي گسترده و حرفه اي (پولشويي) فعاليت مي كنند را به طور موثر انجام نمي دهد و در مصادره درآمدهاي حاصل از اين جرايم كارآمد نيست.» در اين گزارش كه قطعا خواندن آن براي مقامات رياض خوشايند نبوده، همچنين به بي توجهي مقامات آل سعود به تامين مالي گروه هاي تروريستي در خارج از كشور اشاره شده است.

رقم هاي مطرح شده در اين گزارش از اين مساله حكايت دارد كه پولشويي در عربستان سعودي گسترده بوده است. طبق برآوردها، رقم مجموع جرايم مالي صورت گرفته در عربستان بين 12 تا 32 ميليارد دلار است كه درآمد حاصله از اقداماتي همچون قاچاق مواد مخدر، فساد، جعل و دزدي دريايي به شمار مي آيد. بيشتر سود حاصل از اين مبالغ، طبق برآوردها حدود 70 تا 80 درصد آنها به خارج از عربستان منتقل مي شود. يك مشكل اساسي عربستان سعودي اين است كه براي پيگيري پولشويي و مصادره درآمد حاصل از جرايم مالي درصدد جلب همكاري كشورهاي ديگر برنيامده است. مسوولان بازرسي درباره اين مساله همچنين از نبود زيرساخت هاي مناسب فناوري اطلاعات رنج مي برند و اين مساله به ويژه پيگيري پرونده هاي پيچيده پولشويي را دشوار مي سازد. در گزارش «اف اي تي اف» آمده است: «تحقيقات عمدتا انفعالي هستند، نه فعالانه. آنها عمدتا ساده لوحانه و تك لايه هستند.» با اين حال، در گزارش آمده كه با وجود روند افزايشي جرايم مالي در عربستان سعودي هنوز هم موارد آنها كم است. سال گذشته دولت رياض در صدد افزايش بودجه خود از طريق دريافت پول بيشتر از آنهايي كه متهم به فساد مالي شده بودند، برآمد. در ماه نوامبر سال 2017، چند صد نفر از چهره هاي سرشناس تجاري عربستان بازداشت و به اختلاس 100 ميليارد دلاري متهم شدند. مشخص نيست كه از آن زمان تاكنون چه ميزان از اين مبلغ از متهمان پس گرفته شده، اما به نظر مي رسد همين اقدام رياض افراد بيشتري را به ارسال پول بيشتر به خارج از كشور ترغيب كرده است.

بودجه هاي تروريستي

عربستان سعودي در شناسايي موارد تامين مالي تروريسم هم كوتاهي كرده است. مقامات عربستان سعودي از سال 2013 تاكنون بيش از 1700 تحقيق در زمينه تامين مالي تروريسم انجام داده اند كه به بيش از 1100 مورد محكوميت منجر مي شود. با اين حال، مقامات در پيگيري مجرمان و دستگيري آنها بسيار گزينشي عمل كرده اند. طبق گزارش «اف اي تي اف»، در عربستان موارد محكوميت به دليل جرايم تامين مالي تروريسم بسيار اندك بوده و مقامات آل سعود توجه زيادي به تروريسم در خارج از كشور نداشته اند: «استراتژي كلي عربستان سعودي در مبارزه با تامين مالي تروريسم عمدتا بر استفاده از ابزار اجراي قانون در حذف تهديدهاي تروريستي عليه پادشاهي و مجاورت آن، تمركز دارد.» اين تحليل براي عربستان و متحدانش از جمله امارات متحده عربي اتفاقي ناخوشايند و غيرمنتظره به حساب مي آيد. آنها خود با متهم كردن قطر به بي توجهي آن به تامين مالي تروريسم روابط با اين كشور حاشيه خليج فارس را قطع كرده اند، مدعي هستند كه هر آنچه لازم است براي جلوگيري از تامين مالي تروريسم انجام مي دهند. گزارش «اف اي تي اف» همچنين از اين مساله حكايت دارد كه تدابير موجود در بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري عربستان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، قدرتمند و خوب هستند، اما روند اجراي آنها در شركت هاي غيرسرمايه گذاري كوچك تر چندان خوب نيست و گزارش هايي مبني بر مبادلات مشكوك در اين بخش، موجب نگراني همه بخش هاي مالي شده است.

اين احتمال وجود دارد كه شرايط كنوني عربستان سعودي به وخامت گزارش اف اي تي اف نباشد، چرا كه رياض اخيرا اقداماتي را براي بهبود وضعيت انجام داده است. در اكتبر 2017 يك قانون جديد در رابطه با مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد و يك ماه بعد هم قانوني براي رسيدگي به جرايم تروريستي و تامين مالي آن تصويب شد كه از پيشرفت هاي صورت گرفته در آن تغيير تعريف تروريسم بود. اين گزارش «اف اي تي اف» عملا در نقطه مقابل گزارش اخير وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره تروريسم در سراسر جهان قرار داشت؛ در آن گزارش تحليلي گسترده و حمايت گرانه از تلاش هاي عربستان ارايه شده بود و كلا بر همكاري بين واشنگتن و رياض تاكيد داشت. اين روند همچنين با اظهارات دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا پيش از ورودش به كاخ سفيد مغايرت دارد. ترامپ در سال 2015 در كتابي عربستان سعودي را «بزرگ ترين تامين كننده مالي تروريسم در جهان» خوانده بود.

دولت باراك اوباما، رييس جمهوري پيشين امريكا نيز اطلاعاتي درباره اقدامات نامناسب رياض يافته بود. در يادداشتي كه در سال 2009 توسط وزير امور خارجه وقت، هيلاري كلينتون نوشته و بعدها توسط ويكي ليكس منتشر شده، آمده است: «اهدا كنندگان در عربستان سعودي مهم ترين منبع كمك هاي مالي به گروه هاي تروريستي سني در سراسر جهان هستند... عربستان همچنان حمايت كننده مالي اصلي القاعده، طالبان، لشكر طيبه و ديگر گروه هاي تروريستي است و آنها احتمالا سالانه ميليون ها دلار از منابع سعودي كسب مي كنند.» مقامات سعودي هنوز به گزارش «اف اي تي اف» واكنش رسمي نشان نداده اند.

 ترجمه: ديپلماسي ايراني

انتقاد FATF از عربستان


 روزنامه اعتماد، شماره 4209 به تاريخ 24/7/97، صفحه 5 (جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 59 بار
    



آثار ديگري از " دامينيك دادلي"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه علوم زمين و معدن
متن مطالب شماره 150، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است