بانک ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می شوند؟
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهای آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. احمد نفیسی در گفت وگو با «ایسنا» اظهار کرد: پولشویی به پول هایی اطلاق می شود که منشا درستی ندارد و درآمدهای آن حاصل از فعالیت های مجرمانه است. وی افزود: افرادی که جرم هایی از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و کلاهبرداری انجام می دهند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می آورند و همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشا این اموال نامشروع هستند، اقدام به پولشویی می کنند.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.