نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب 1999)

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در نظام پولی و مالی بین المللی نقش قابل توجهی ایفا می کند. امروزه بانک هایی که مقررات و استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت ننمایند، با محدودیت های بسیاری در تجارت بین الملل مواجه می شوند و امکان انزوای آنها در نظام مالی جهانی وجود دارد. از این رو آشنایی با استانداردها و موازین بین المللی مزبور، برای کلیه موسسات مالی و تجاری الزامی است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی که در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین شده است، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در سال 1999 تدوین شده است. کنوانسیون مزبور تکالیف متعددی را بر عهده دولت ها گذاشته است و از آنجایی که تعداد قابل توجهی از دولت ها آن را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، برخی از مقررات آن جایگاه حقوق بین الملل عرفی را پیدا کرده اند. در این مقاله، پس از بررسی زمینه های تاریخی تدوین این کنوانسیون، مفاد آن مورد تحلیل قرار گرفته است.