راهکار اصلاح خلاء جایگاه پلیس در ارتباط نهادهای ملی و بین المللی در قوانین پولشویی ایران

گسترش روابط اقتصادی بین المللی از یک سو و پیچیده شدن عملیات پولشویی توسط مجرمین از سوی دیگر، بازنگری در قوانین و ارتباطات بین نهادهای مرتبط را چه در داخل کشور و چه در ارتباط با نهادهای بین المللی می طلبد. هدف، یافتن راهکاری برای نقش آفرینی موثرتر پلیس در ارتباط مبارزه با پدیده پولشویی است.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر توصیفی است و اطلاعات مقاله به صورت بررسی اسناد تحقیقی – کتابخانه ای مربوط به سازمان ها و موسسات مربوطه انجام شده است.
موقعیت ویژه ایران و مجاورت با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر باعث می شود علیرغم پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگرادن و تلاش های انجام شده توسط قانون گذاران، مجریان و نهادهای مختلف نظارتی، قوانین و آیین نامه های مرتبط دارای خلاءهایی هستند که باید مورد شناسایی، بازنگری و اصلاح قرار گیرد. یکی از ضعف های موجود، عدم وجود جایگاه شایسته برای پلیس در ارتباط با نهادهای مرتبط با پیشگیری از زمینه های پولشویی و شناسایی جرم و مجرمین مرتبط و همچنین ارتباط تنگاتنگ و موثر با پلیس بین الملل( اینترپل) است.
با توجه به الگوهای مورد استفاده در کشورهای دیگر می توان در سه زمینه ی جلوگیری از ایجاد زمینه های پولشویی، شناسایی و پیگیری مجرمین و ارتباطات داخلی و بین المللی آن ها و ایجاد واحدی جهت ارتباط با پلیس بین الملل با هدف سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات و معاضدات حقوقی، پلیس را تجهیز نمود. (FATF)