اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چکیدهبا توجه به آثار زیان بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه ی بیش ازپیش با این پدیده ی شوم، مخصوصا در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقش موثر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم تر شناخته شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گیرد.با توجه به آثار زیان بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه ی بیش ازپیش با این پدیده ی شوم، مخصوصا در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقشپول های کثیف و نقشو نقشپول های کثیف و نقش
کلیدواژگان:
پولشویی ، پیشگیری ، اعتبار سنجی ، بانک
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
389 تا 411
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982021
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!