|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پيشنهاد يك متدولوژي براي كشف پول شويي (با به كارگيري روش منطق فازي)
magiran.com >  فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي >سال ششم، شماره 21 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال ششم
شماره 21
بهار 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 اقتصاد

خدمات سايت




 


فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي ، سال ششم، شماره 21



عنوان:
پيشنهاد يك متدولوژي براي كشف پول شويي (با به كارگيري روش منطق فازي)


نويسنده(گان):
اعظم احمديان،


چکيده:
امروزه با گسترش فن آوري اطلاعات در شبكه بانكي دنيا، جرم در اين صنعت به صورت چشمگيري در حال افزايش است و هزينه هاي زيادي را به كسب وكارها تحميل مي كند. درنتيجه شناسايي جرم به مسئله بسيار مهمي تبديل شده است. يكي از جرم هايي كه منجر به ايجاد اختلال در عملكرد بانك ها مي شود، جرم پول شويي است كه تلاش هاي گسترده اي در سطح بين الملل جهت كشف آن در حال انجام است. در همين راستا طراحي مكانيسمي كه قادر به شناسايي جرم پول شويي باشد، داراي اهميت است. تكنيك هاي شناسايي جرم پول شويي، علاوه بر آنكه تقلب ها و كلاه برداري هاي صورت گرفته در يك سازمان را شناسايي كرده و مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد، به نوعي با شناخت رفتار كاربران يا مشتريان سعي در پيش بيني رفتار آتي آن ها داشته و ريسك انجام پول شويي را كاهش مي دهد. با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله سعي شده است بر اساس ضوابط بين المللي، مكانيسمي جهت شناسايي جرم پول شويي در شبكه بانكي كشور طراحي شود. طراحي اين مكانيسم بانك ها را قادر خواهد ساخت قبل از وقوع جرم، احتمال وقوع آن را شناسايي كرده و مانع از رخداد پديده پول شويي شوند. آزمون اعتبار مدل بيانگر RMSE=0.08 است. نتيجه حاصل، بيانگر مناسب بودن مدل براي كشف پول شويي است.

کليدواژگان:
جرم پول شويي، بانكداري الكترونيك، مكانيسم ضد پول شويي


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه سرعت
متن مطالب شماره 122، مرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است