شناسایی پولشویان از طریق حساب های اجاره ای کارتن خواب ها
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگویی درباره شناسایی حساب های بانکی بی هویت اظهار کرد: عنوان بی هویت برای این دسته از حساب ها درست نیست و به این حساب ها اصطلاحا حساب های اجاره ای گفته می شود چراکه بانک ها براساس قوانین و مقررات برای بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را انجام می دهند.
وی افزود: عده ای برای انجام سوء استفاده های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خواب ها استفاده و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می کنند. این افراد یک بار در بانک حضور پیدا می کنند و پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می شود و این روال کاملا قانونی به انجام می رسد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.