آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
اقتصاد
۴

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر

بانک نپذیرفت طلبش را پرداخت کنم

در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، متهم فلاحتیان گفت: 10 بار به بانک ملت مراجعه کردم، ولی قبول نکردند تا پول ها را بدهم.به گزارش میزان، نماینده دادستان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری، اشتباهی درباره مبلغ اتهام قاچاق حرفه ای ارز رخ داده است، این اشتباه اصلاح و اعلام می شود مبلغ 50 هزار و 12 یور و هشت سنت درست است.قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می کند که تا سقف 400 میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت های زیر مجموعه، کالاها را می فروشند و ناگهان هشدار داده می شود حدود 240 میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می کند تا 150 میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است. در این باره مصوبه ای منعقد می شود و 90 میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می کند که این مبلغ به 90 میلیون دلار تبدیل می شود.او درباره مبالغی که به فلاحتیان داده شده است، گفت: در مجموع 388 میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می شود. شرکت های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تاسیس شده اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات را نداشتند.قهرمانی درباره فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت، 165 میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می دهد که فلاحتیان 25 میلیون دلار به بانک ملت می دهد و مابقی را نگه می دارد. بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات، تاکید شده باید وثیقه مناسب (درجه یک) گرفته می شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می گرفت. بانک ها فرمی به نام 28x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه های بانکی کشور داشته است.در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان انجام شد که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است، اسنادی ارائه دهید که 388 میلیون درهم را چه کار کرده اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت مدیره می تواند این حجم ارز را به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می روند، مبلغی به فلاحتیان می دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب های تراستی فلاحتیان مورد تایید نیست و بانک پارسیان نیز اعلام کرده قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کارگزار نبوده است.این سوال پیش می آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نامش در لیست سیاه وجود داشته، تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست 30 میلیون دلار از بانک پارسیان می کند و چرا 60 میلیون دلار به وی پرداخت شده است؟

پس از سخنان نماینده دادستان، قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست در جایگاه حاضر شود تا سوالاتی از او بپرسد.

قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟

متهم گفت: هشت شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.

قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت ها دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر در هیچ کدام بدهی ندارم.

قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات، چقدر بدهی داشتید؟

متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغ آن را به یاد ندارم.

قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات، از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟

متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.

قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟

متهم پاسخ داد: از برادرم سوال کردم که به من گفته شد با بانک شهر تسویه شده است.

قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات و به چه منظوری گرفتید؟

متهم گفت: 343 میلیون درهم برای زیرساخت ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کرده و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت ها استفاده کردم.

قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟

متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال 91 یا 92 به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی کردم.

قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟

متهم پاسخ داد: تیر آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.

قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟

متهم پاسخ داد: 110 میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می گویم این مبلغ را پرداخت کند.