Money laundering is a process that proceeds and revenues obtained from illegal activities becomes legitimate and convert to legal money and goes in economic through it. Money laundering causes economic corruption in societies and prevents their economic expansion and development. Those countries that don’t have proper mechanisms and financial controls or perform them weakly, allow money launderers, laundering their illegal proceeds through using structural weaknesses or gaps and weakness in their organizational or regulations. Since gain dirty money and laundering it, is an illegal activity and have many negative consequences on societies’ economic combating has considered global society and countries has approved special acts and regulations. Also international organizations have provided guidelines and recommendations and have done activities in order to fighting against this economic crime. To increase global attempts, plenty of international conventions and regulations as well as countries tendency to apply global guidelines for money laundering show importance and serious threats from it in nowadays. In spite of, Iran’ positive actions against money laundering in recent years, further measures should be performed yet such as; improvement of international cooperation for tracing dirty money flows, increasing banking system’ transparency, developing electrical structures, training employers and managers, consolidating banks customer’ financial information system and etc. In this paper first we discuss money laundering phenomenon and its impacts, and then we introduce international measures and international organizations combating it. Finally review Iran’ actions for fighting money laundering and provide some recommendations for improving it.
فصلنامه دانش ارزیابی, Volume:3 Issue: 8, 2011
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.