بررسی ضرورت ها و موانع مبارزه با تامین مالی تروریسم: مطالعه موردی تامین منابع از طریق پول شویی

یکی از مهم ترین دلایل تقویت جریان های تروریستی در جهان، تدوام تامین منابع مالی مورد نیاز آنها از طرق مختلف است. پول شویی یکی از مهم ترین منابع تامین مالی این گروه هاست که در بسیاری از مواقع رابطه دیالکتیک بین این دو پدیده ایجاد می شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی تلاش می-شود ضمن پرداختن به رابطه پول شویی و تداوم اقدامات تروریستی به سازوکارهای پیش بینی شده از سوی جامعه بین الملل برای مقابله با این دو پدیده پرداخته می شود. سئوال اصلی این مقاله این است که جرم پول-شویی چه رابطه ای با تقویت جریان های تروریستی دارد و تاثیر تبعی آن بر اقتصاد ملی و بین المللی چیست؟ تا کنون چه سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با آن از سوی جامعه بین المللی پیش بینی شده است؟
روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
یافته های تحقیق حاکی است در سطوح مختلفی جرم پول شویی بر اقتصاد ملی و بین المللی تاثیر گذار است، در حالی که یکی از مهم ترین دلایل تداوم اقدامات تروریستی وجود زمینه ها و بسترهای لازم برای جرم پول شویی است.
اقدامات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پول-شویی،کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پول شویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با تامین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تامین مالی تروریست ها، انسداد دارایی های تروریست ها و سازمان های تروریستی، از جمله ابتکارات جامعه بین المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی از طریق پول شویی است.