نظارت و پیگیری دستورالعمل های ابلاغ شده و همچنین تهیه چک لیست های نظارتی در دستور کار کمیته مبارزه با پولشویی قرار دارد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: پولشویی فرایندی است که پول نامشروع وارد چرخه ای شده و به پول تمیز تبدیل می شود.

روح الله نجفی ادامه داد: به عبارت ساده تر، پولشویی تبدیل پول کثیف به پول تمیز است که در همه بازارهای مالی یا ارگان ها مانند بازار پولی، گمرک، ثبت اسناد و سایر ارگان ها ممکن است رخ دهد.وی افزود: درآمدهایی که ناشی از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان یا فعالیت هایی همچون ربا و... است وارد چرخه شده و به پول تمیز تبدیل می شود که این فرایند همان پولشویی است.