گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

گمرک در این ابلاغیه 4 مصداق رایج را به تمامی گمرکات کشور به عنوان یک تمثیل و نه شاخص ذکر کرده است: افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی؛ این فهرست می تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصا شود. افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام کرده یا سوء سابقه آنها به نحو مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد. همچنین اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز موردنظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای دور یا منطقه غرب آسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.