یک گروه بین المللی از خبرنگاران تحقیقی به هزاران سند مربوط به تراکنش‎های بالقوه مفسدانه به ارزش دو تریلیون دلار در نظام مالی امریکا دست یافت.به گزارش ایسنا به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش فعالیت مشکوک  ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی در دولت امریکا است. طبق اعلام کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخ شان به بازه 1999 تا 2017 برمی گردد. همچنین یکی از افراد نام برده شده در این گزارش ها پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که سال 2016 چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بود.

در برنامه بی.بی.سی پانوراما نیز افشا شد، بانک انگلیسی اچ اس بی سی به اشخاصی اجازه داده میلیون ها دلار مربوط به یک دسیسه پانزی را از طریق حساب هایش حتی بعد از آنکه کلاهبرداری آنها را شناسایی کرده منتقل کند. به گزارش پایگاه هیل، این اسناد همچنین از فعالیت های گسترده کره شمالی برای فرار از تحریم های اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانک های امریکا از جمله جی پی مورگان را نیز فاش می سازند.