بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.

به گزارش فارس، بر اساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی همچنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد. در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با توجه به اینکه ایران نتوانست کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF تعلیق اقدامات مقابله ای را کاملا برمی دارد و از اعضا و تمام قلمروها می خواهد که اقدامات مقابله ای را در تطابق با توصیه 19 به طور موثر اجرا کنند. همچنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام های بعدی تصمیم می گیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله ای را تعلیق کند یا نکند. به گزارش فارس، لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد، بلکه FATF کشورها را به دو دسته کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابله ای علیه آنها صورت می گیرد و کشورهایی که نقص هایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم می کند.

براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابله ای علیه ایران صورت می گرفت. یکی از این اقدامات مقابله ای، «شناخت تقویت شده مشتری» به عنوان بند A اقدامات مقابله ای در توصیه شماره 19 و مهم ترین بند است که هیچ گاه تعلیق نشده و از سال 95 اعمال شده است. علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخه ها و شعب خارجی موسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش های مالی و افزایش نظارت های خارجی روی گروه های مالی و تمام زیرگروه ها و شعبه های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله ای FATF علیه ایران اجرا شده است.