با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پول شویی به نظام بانکی کشور ارسال شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، باید اعمال شوند نیز، اعلام شده است. بنا بر این گزارش، اهم این محدودیت ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور» هستند. مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده 84 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و... یا ارائه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.