جرم یابی پول شویی درآمدهای جرائم مواد مخدر (مورد مطالعه اقدام های پلیسی)

جرم یابی تطهیر درآمدهای ناشی از مواد مخدر یکی از وظایف مهم پلیس در راستای مقابله مجرمان مواد مخدر است که با به کارگیری دانش جرم یابی در این زمینه مافیا و شبکه های مواد مخدر را می توان از درآمدهای آنان محروم کرد. به طوری که ضربه به پشتوانه های مالی مجرمان مواد مخدر حتی از مقابله سخت افزاری با آنان موثرتر و هزینه مادی و تلفات انسانی کمتری برای مجریان قانون در پی خواهد داشت؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی اقدام های مطلوب پلیسی برای کشف، اثبات تطهیر درآمدهای مواد مخدر است.

روش شناسی:

این پژوهش از نوع کاربردی است که به صورت میدانی و به روش کیفی انجام شد و داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با تعداد 12 نفر از خبرگان مرتبط پلیس که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و همچنین مطالعه تعدادی پرونده مربوطه، گردآوری و پس از کد گذاری و دسته بندی، محتوای داده های حاصل از مصاحبه ها و پرونده ها انجام و مقایسه نتایج صورت گرفت.

یافته ها و نتیجه گیری:

داده های این پژوهش نشان داد که پلیس به منظور جرم یابی پول شویی درآمدهای ناشی از جرایم مواد مخدر اعم از تولید، توزیع و عرضه، حمل و نقل و ترانزیت، صادر و وارد کردن باید اقدام هایی از قبیل اشراف بر بازارهای مواد مخدر، اشراف بر شیوه های تطهیر عواید مواد مخدر، شناسایی مجرمان مواد مخدر، شناسایی رابطان مالی و متخصصان پول شویی و در نهایت جمع آوری مدارک و تحصیل ادله از بانک های اطلاعاتی متعدد درون و برون سازمانی پیرامون مجرمان مواد مخدر، رابطان و متخصصان تطهیر عواید مواد مخدر، انجام دهد و به این منظور افسران و متخصصان ویژه جرم یابی تطهیر درآمدهای مواد مخدر تربیت و آموزش داده شود.