فرآیند مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل‌وانتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق‌شده و مشروع جلوه داده می‌شود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اینجا موردبررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناک‌تری از نوعی جرایم است که پیش‌ازاین نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسی موردتوجه قرارگرفته‌اند. (نجفی ابرندآبادی، 1384: 871) در سال 1924، جامعه‎شناس آمریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته‌اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی اشاره کرد. در طی سه دهه گذشته مفهومی جدید از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام‌های اقتصادی‌، سیاسی و حقوقی کشورها و سازمان‌های بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چیزی نیست جزء پول شویی. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.