چگونگی درآمدهای حاصله از قاچاق مواد مخدر با تاکید بر پول شویی

امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. تنها مصداق جرم سازمان یافته ای که در حال حاضر در ج.ا.ایران رواج دارد، مربوط به مواد مخدر است که به دلیل اینکه تمام مراحل ارتکاب آن در داخل کشور انجام نمی گیرد به عنوان جرم سازمان یافته فراملی تلقی می گردد که هدف اصلی شکل گیری آن کسب منافع اقتصادی است. چهار دهه اقدام علیه مواد مخدر در کشور و باوجود هزینه های مادی و معنوی فراوان نتوانسته نتایج مطلوبی داشته باشد. پول شویی یکی از دلایل این امر است. برخی از فعالیت های غیرقانونی ارتکابی توسط باندها و گروه های جنایتکار همچون قاچاق مواد مخدر و پول شویی، گستره ای جهانی یافته و اکثر کشورهای دنیا را با خود درگیر نموده و همچون سیلی بنیان کن با آثاری مخرب و ویرانگر، امنیت، اقتصاد، سیاست و سایر ارکان اساسی کشورها را در معرض تهدید قرار می دهند.

این تحقیق ازلحاظ نوع؛ کاربردی و بر مبنای هدف تحلیلی-توصیفی است که از طریق مراجعه به مقالات مرتبط، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی باندهای قاچاق مواد مخدر و درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و تطهیر این درآمدها مورداستفاده قرارگرفته شده است.

یافته ها: 

تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب و جامع داخلی، چندجانبه یا بین المللی می تواند در مبارزه با پول شویی حاصل از قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان یافته موثر باشد.

بررسی ها در منابع و اسناد نشان داد که ارایه راهکارهای مقابله ای با قاچاق مواد مخدر و از سوی دیگر تدوین قوانین مستحکم در رابطه با پول شویی که ضمانت اجرایی داشته باشند می توان از تبدیل پول های حاصل از فروش مواد مخدر به جنبه قانونی جلوگیری به عمل آید.